İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Papara isimli ödeme kuruluşuna yönelik yasadışı bahis ve kara para suçlarından yürüttüğü soruşturma tamamlandı. İddianamede, aralarında Ahmet Faruk Karslı’nın bulunduğu 5 tutuklu örgüt yöneticisinin, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” ve “Kabahatler Kanununa Muhalefet” suçlarından 14 yıldan 28 yıl hapis ve 50 Milyon TL idari para cezasına çarptırılması talep edildi.
Haberin Devamı
20 ÖRGÜT ÜYESİNE 24 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Örgüt üyesi diğer 20 şüphelinin ise, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye olmak”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından 12 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi.
“YASADIŞI BAHİS SİSTEMİNE PARA TAŞIYORLAR”
İddianamede gizli tanık ifadelerine yer verildi. Gizlik Tanık Ihlamur ifadesinde, Türkiye’de bahis sitelerinin alt yapı hizmetlerinin nasıl çalıştığını anlattı. Yasa dışı bahis sitesi kurulduktan sonra Türkiye’de yasa dışı hizmet veren ödeme sistemleriyle anlaşılması gerektiğini belirten gizli tanık Ihlamur, “Bu ödeme sistemleri oyunculardan paraları alıp size iletirler ve bu elektronik hizmetleri karşılığında yüzde 4 ile yüzde 15 arası komisyon alırlar. Bu elektronik ödeme sistemlerinin başında Papara gelmektedir. Bu sistemlerin bir kısmı Merkez Bankası ve BDDK lisanslıdır ancak, yasa dışı bahis sistemine para taşımaktadır. Ödeme sistemlerinizi hallettikten sonra yapmanız gereken kendinize Türkiye Cumhuriyeti ile arası iyi olmayan, kolay vize alınacak bir ülke seçip oraya ofis kurmaktır” dedi.
Haberin Devamı
“40 MİLYON İNSAN YASADIŞI BAHİS SİSTEMİNE BULAŞTI”
“Devletimiz günlük bir şekilde bu siteleri erişime kapatsa da bir çözüm bulamaz” diyen gizli tanık Ihlamur, “Bu sistemin finansal boyutunun haricinde ise bir de Türk milletinin datasının güvenliği söz konusudur. Bu sistemlere üye olabilmek için TC kimlik numaranızdan tutun da ev adresine, banka bilgilerinize, bankacılık şifrenize kadar vermeniz gerekmektedir. Sitelerin para trafiğini sağlamak içinse muhtaç insanların banka hesapları 500 TL ile bin TL arasında aylık kiralanmaktadır. Şu an Türkiye’de 40 milyon civarı insan yasa dışı bahis sistemine bulaşmış durumdadır. Bu şu demek oluyor; 40 milyon civarı insanın 30 milyon civarının bilgileri Ermenistan’ın ve İngilizler’in elinde bulunmaktadır. Bu sitelere giren herkesin IP adresleri ve cihaz bilgileri bu ülkelerin eline geçmektedir” dedi.
Haberin Devamı
“EN ÇOK PARA AKLAYAN ÖDEME SİSTEMİ PAPARA”
Gizli tanık Ladin ise ifadesinde, “Yıllık 50 milyar TL cirosu olan ve gelmiş geçmiş en çok para aklayan ödeme sistemi Papara’dır. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kurucu ekibinde yer alan memur Z.U. şu an Kamu İlişkileri Direktörü olarak Papara’da çalışıyor. Yıllarca Siber Suçlarda yasa dışı bahis üzerine çalıştıktan sonra emekli olur olmaz Papara’da önemli bir bölüm yöneticisi olarak işe başlamıştır. Görev yaptığı sürece Papara’ya çok destek vererek büyümesine sebep veren kişi Z. U’dur. Papara’nın Türkiye deki tüm faaliyetlerinde Siber Suçlardaki yetkisini kullanarak desteklemiştir. Kendisi ve elemanları üzerinden Papara’ya yaklaşık 10 senedir destek verdiği bilinmektedir” dedi.
12 MİLYAR TL YASADIŞI PARA
İddianamede Merkez Bankası Denetim Raporuna yer verildi. Raporda, 2021-2023 yılları arasında yasa dışı bahis sitelerinde yaklaşık 26 bin 12 Papara hesabının kullanıldığı, bu hesaplarda ilgili tarihler arasında yaklaşık 12 Milyar TL civarında işlem hacminin olduğu, hesapların yaklaşık 102 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullanıldığı, bu paraların papara hesaplarından 274 farklı banka hesabına oradan da tespit edilebilen 5 farklı kripto cüzdan adresine gönderildiği belirtildi.
Haberin Devamı
“GİZLİ BİR ANLAŞMA İÇERİSİNDELER”
Papara’nın bahis paralarının naklinde aracı kurum olarak çalıştığı belirtilen iddianamede şu değerlendirmelere yer verildi: “Yasa dışı bahis sitelerinde büyük oranda Papara hesaplarının kullanıldığı, bu sitelerin bahis baronları olarak bilinen Veysel Şahin, Derkan Başer, Anıl Uzun gibi şahıslara ait olduğu, Papara’nın bu şahıslarla birlikte hareket eden şahıs yada şahıslarla bir iş birliği halinde olduğu, bu doğrultuda Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleri ile gizli bir anlaşma süreci içerisinde olduğu anlaşılmıştır”
“YASADIŞI BAHİSE ENTEGRE KURGULANDI”
İddianamede, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşımını sağlayacak şekilde teknik, operasyonel ve finansal rollerle organize bir yapı kurdukları belirtilerek, “Papara Elektronik Para Anonim Şirketinin yönetim kurulu başkanı Ahmed Faruk Karslı’nın liderliğinde teşekkül eden suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerinin nakline ve aklanmasına yönelik bir şirket yapılanması oluşturduğu ve paparanın sisteminin yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak şekilde kurgulandığı” anlatıldı.
02:00
News
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
